Governance

Cotización

Gobierno Corporativo

Wankai New Material Technology Co., Ltd. integra constantemente la responsabilidad social en el gobierno corporativo y la incorpora a la estrategia de desarrollo de la empresa.

Estructura organizativa

La estructura organizativa básica de la empresa consta de una estructura de gobierno multinivel compuesta por la junta de accionistas, el consejo de administración, el consejo de supervisión y la dirección ejecutiva de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y los estatutos de la empresa. El consejo de administración cuenta con comités especializados como el comité estratégico, el comité de auditoría, el comité de remuneraciones y evaluación y el comité de nombramientos, así como el consejo de administración. La empresa cuenta con departamentos funcionales que incluyen el centro de adquisiciones, el centro de comercio interno, el centro de comercio exterior, el centro de producción, el centro de calidad, el instituto de investigación, el centro de logística, el centro de administración, el centro de finanzas y el departamento de auditoría interna.

Partes interesadas
Divulgación de información y transparencia
De acuerdo con la Ley de Valores y regulaciones relacionadas, así como los Artículos Sociales, la compañía ha establecido un Sistema de Gestión de Divulgación de Información para asegurar que las divulgaciones sean veraces, precisas, completas y oportunas, cumpliendo efectivamente con sus obligaciones de divulgación. No existen diferencias significativas entre el estado de gobierno real de la empresa y los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos y la Comisión Reguladora de Valores de China.
Independencia de la Sociedad respecto de los Accionistas Controlantes
La empresa opera de conformidad con la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y las regulaciones relacionadas y ha establecido una sólida estructura de gobierno corporativo. Opera independientemente de los accionistas mayoritarios en términos de activos, personal, finanzas, instituciones y operaciones comerciales.

1. Independencia de activos
La empresa posee o tiene derechos de uso sobre los principales activos relacionados con sus operaciones comerciales y de producción actuales, tales como terrenos, edificios, maquinaria y propiedad intelectual. No existe invasión por parte de los accionistas controladores o de sus entidades controladas.
2. Independencia del personal
Los procedimientos de elección y nombramiento de directores, supervisores y altos directivos de la empresa cumplen con la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales. La alta dirección trabaja para la sociedad y recibe remuneración únicamente de ésta, sin ocupar ningún otro cargo en las entidades de los accionistas de control. La empresa gestiona de forma independiente la mano de obra, el personal y la remuneración, contrata el personal necesario y firma legalmente contratos laborales con los empleados.
3. Independencia financiera
La empresa cuenta con un departamento financiero independiente, un director financiero y personal financiero dedicado. Lleva a cabo operaciones financieras y toma de decisiones de forma independiente y cuenta con un sistema estandarizado de gestión contable y financiera de conformidad con la Ley de Contabilidad y las normas contables pertinentes. No hay casos de ocupación de fondos monetarios o activos por accionistas o partes relacionadas, ni cuentas bancarias compartidas o pagos de impuestos mixtos con accionistas controladores.
4. Independencia institucional
La empresa ha establecido una junta general de accionistas como autoridad suprema, un consejo de administración como órgano de toma de decisiones y un consejo de supervisión como órgano de supervisión, junto con las oficinas y departamentos operativos correspondientes. Estos departamentos trabajan en colaboración, formando una entidad operativa independiente y libre de interferencias de los accionistas mayoritarios. No hay superposición en la institución.
Innovación en el mecanismo de gestión
De acuerdo con el despliegue estratégico del Grupo Zhink, continuaremos implementando el sistema de gerente general rotativo, mejorando integralmente el pensamiento holístico de la alta gerencia, la coordinación organizacional general, las capacidades de gestión integral y el sentido de responsabilidad. Esto garantiza que el equipo directivo opere la empresa con integridad, profesionalismo y transparencia. El equipo directivo debe tomar decisiones basadas en objetivos y valores claros, bajo una buena supervisión y limitaciones.
Garantizar estrictamente la seguridad de la producción
En 2023, la empresa alcanzó plenamente sus objetivos de responsabilidad en la producción de seguridad, con todos los indicadores bajo control, y recibió una calificación excelente en la evaluación anual de objetivos de responsabilidad en la producción de seguridad. Al optimizar los procedimientos operativos, realizar educación y capacitación, mejorar las inspecciones de seguridad, crear equipos de trabajo ejemplares y fortalecer la salud ocupacional, las tasas de finalización de la educación de seguridad de Nivel 3, la certificación para el personal de operaciones especiales y la rectificación de riesgos clave alcanzaron el 100%.
Gestión de información privilegiada
En 2023, la junta directiva de Wankai New Materials Co., Ltd. cumplió estrictamente con los requisitos de la Comisión Reguladora de Valores de China y las reglas comerciales de la Bolsa de Valores de Shenzhen, registrando y enviando rápidamente registros de personas con información privilegiada. Los registros se mantuvieron para que fueran verdaderos, precisos y completos, y se comunicaron a todas las partes las leyes y regulaciones pertinentes relativas a las personas con información privilegiada. Se registraron y presentaron seis registros internos para los siguientes eventos:
1.     29 de marzo de 2023: Informe anual y plan de distribución de resultados del año 2022.
2.     29 de marzo de 2023: Emisión de bonos corporativos convertibles.
3.     28 de abril de 2023: Informe del primer trimestre de 2023.
4.     29 de agosto de 2023: Informe semestral de 2023.
5.     24 de octubre de 2023: Informe del tercer trimestre de 2023.
6.     31 de octubre de 2023: Recompra de acciones de la empresa.
Gestión de Relaciones con Inversores
En 2023, la Oficina de la Junta Directiva de Wankai New Materials Co., Ltd. interactuó con inversores 141 veces a través de la Plataforma Interactiva de la Bolsa de Valores de Shenzhen. Otras actividades de relaciones con inversores incluyeron:
1.     13 de abril de 2023: Reunión informativa sobre desempeño en línea, a la que asistieron el presidente, el director financiero y directores independientes.
2.     12 de abril y 23 de mayo de 2023: encuestas in situ realizadas por Huatai Securities, Guoyuan Securities y otras casas de bolsa, con la asistencia del presidente y la alta dirección.
3.     6 de noviembre de 2023: Evento Roadshow al que asistió el Director de Relaciones con Inversores.
4.     16 de noviembre de 2023: Evento roadshow al que asistieron el Director de Relaciones con Inversores y el CFO.